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　　“那就好，现在这家医院做得还顺心吧？”

　　“相当不错，我现在就一心想搞好自己的事业。”

　　“那就祝你早日升职加薪啦，加油！”侯佳拿起啤酒瓶朝沈梦凝的啤酒瓶碰了下。

　　“那我也祝你打赢官司，新事业风生水起！“沈梦凝一口喝下了大半杯啤酒。

　　”你悠着点，不是在减肥吗，这不怕啤酒肚呀。“

　　”你这乌鸦嘴……“

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31.重新开始

　　侯佳和启明的官司完结后的一个月，她和招汇的官司也摆上了日程。

　　对于招汇的指控，侯佳压根不担心，因为她问心无愧。

　　如她所料，和客户私相授授的罪名被谭蓉轻松打掉了。 她反而比较担心她告招汇违反外汇管理条例的官司。

　　在等侯排期的期间，谭蓉有跟侯佳打过预防针，像这类CASE对证据的要求会更严谨，侯佳找私家侦探查的证据， 按国内现行法律是无法作为呈堂证供的，加上涉及到境内境外的商务往来账目，她其实更建议侯佳和招汇庭外和解，但如果不想和解，她也有在走正规的搜证流程。

　　可是侯佳并不愿意和解，已经卷入这场漩涡里了，只能一打到底。

　　开庭当天，招汇的律师果然将侯佳之前呈上的证据都以非法收集为由给否定了，第一场侯佳位居下风。

　　第二场开始。

　　“作为一家持牌的金融机构，我想请问被告，你们会对每一个合作的交易主体进行哪些信息的核验？”谭蓉问道。

　　招汇的出庭的证人是在侯佳之后对接AIR的那位技术总监CTtຊO。

　　“我们会对合作的每一个交易主体提供一份开户材料LIST，以此来做KYC审核，包括企业的营业执照、股权书、法人身份证件、法人真人认证、超过30%的股东护照等，同时也会要求提供最近三个月内企业公户的银行流水、公司水电单等证明。”

　　“请问若是交易主体是新企业，没有公司近三个月的流水时，你们又会如何处理？”

　　“这种我们会要求提供法人或UBO的个人银行流水，以及法人现居地的地址证明。”

　　“可是根据我们所撑握到的证据，招汇并未对来自AIR的用户做这些信息核验，而是直接提供了一个API接口，便可批量开户成功，请问您对此做何解释？”

　　对方有些错愕，显然没想到谭蓉会问到这个。

　　“这不太可能。”他略带紧张的应道。

　　“您说不太可能，那就是说明仍存在一定的可能性？”

　　“不不，我们公司绝对不会这样做。”

　　“那您对我刚才说的这件事又作何解释？”

　　”我不清楚，我只是技术总监，KYC的工作是运营部负责的。“眼见形势不太乐观，对方开始打起了退堂鼓。

　　”法官大人，既然如此，我方申请传召招汇的运营部负责人上庭做证。”谭蓉转而面向法官席提出了改唤证人的申请。

　　运营部的负责人叫COCO，刚到而立之年，正是事业上升期，侯佳以前跟她经常有工作上的对接，知道此人做事向来公事公办，从不讲私交，不知道这次是否也是如此。

　　”我们当时跟AIR谈合作时，还是侯小姐对接商务这块工作，我当时已经明确将KYC所需的材料清单通过邮件发给她了。但是后来我们运营部接收到的指示却是AIR的客户可以走批量申请开户，材料后补。“

　　”你刚才说接到的指示，是谁给你的指示？”

　　“是我们领导杨总。”

　　“那你们部门在之后有没有收到过一次来自AIR用户的KYC材料？”

　　“没有。”

　　“这是不是说明你们并非每一个交易主体都会按标准流程办事？"

　　"大部分都是按标准流程来的，只有个别特殊的客户才会走非标流程。”

　　“也就是说，AIR就是这类特殊的客户？”

　　“是的。”

　　“好的，我问完了，谢谢。”

　　轮到侯佳上庭时，控方律师对侯佳进行了问话。

　　“侯女士作为我当事人的合作伙伴，AIR是由你牵头签约的客户，前期的商务合作都是你在对接，包括应遵循的开户规则的沟通工作，请问你当时是如何跟AIR沟通的？”

　　“自然是如实告知，有邮件为证。”

　　“那为什么最终AIR的用户开户都没有提供开户材料？”

　　“我只是对接了前期的工作，我和招汇停止合作时他们都还没开始对接，我不清楚后面的情况。”

　　“请问你和招汇是因为什么原因停止合作的？”

　　“因为招汇的代理商交易出了问题，他们认为是我和代理之间有猫腻，但是这项罪名法院已经于上次裁判其不成立了。”

　　“侯女士，那您是在和招汇停止合作后才发现它违反《外汇管理条例》的，还是合作期间就已经发现了？“

　　”我是在事后才发现的。“

　　”侯女士，你跟招汇只合作了半年，在此期间一直没有发现招汇有问题，为何在停止合作后的短时间内就能发现呢？为此，我们有理由相信这是你对我当事人的报复手段。“

　　”你有什么证据说我的当事人是报复？“谭蓉反问对方。

　　“因为原告记恨招汇把她推出来挡事，甚至为此找了私家侦探调查招汇，遗憾的是这种非公安、法院、检察院、律师等机构所取得的证据，均不能作为呈堂证供。”

　　“我请私家侦探查的证据不能呈堂作供，那我的律师查出来的总能呈堂吧。”

　　“自然是可以。”

　　谭蓉站了起来，“法官大人，我们有新的证据，该证据能证明AIR和招汇存在台底交易。”

　　大屏幕很快放出来一份合同内容。

　　“这是招汇和AIR的一份阴阳合同，从内容可以看出招汇私下承诺允许AIR先跑交易，再后补开户材料。而作为风险补偿，AIR额外会给招汇增加了10%的收益，所以我方有理由相信正是因为这份合同的存在，才致使招汇挺而走险没有遵照监管规定去采集用户信息。”

　　“反对，这份合同也可以是侯女士跟AIR私下签的。”

　　“合同的签约日期正好是在我当事人和招汇停止合作的一个月后，由此可以证明这份合同和我的当事人并无任何关系。”

　　最后法庭给出了判决，招汇未按规定依法采集交易主体信息并进行核验，违反了跨境金融合规监管规则，依例被判吊销牌照，并处以罚款400万。

　　而启明涉嫌帮助境外组织洗钱一案更为严重，LILY被查出确实是AIR幕后老板的情妇，借职务之便分别在境内和境外注册了两家企业主体，通过启明的渠道将境内企业的资本转移到境外，如此行为已经违反了《外汇管理条例》，且有严重的洗钱嫌疑，LILY和LEO都被带走了，但是AIR因为属境外组织比较复杂，其幕后老板也趁机逃回海外。

　　这些破事到这里算是停止了，只是侯佳让AIR跑了有些遗憾。

　　“佳佳，AIR落网是迟早的事。”

　　“说的对，这下我终于可以重新开始了！”

32.意外状况

　　随着夏天的到来，平台的生活服务项目也越来越多，侯佳重新整顿了平台的分类，分为便民服务、家政服务、家电清洗、家电维修、管道疏通、宠物服务、美容化妆、琴棋书画，以及暖心服务等九个分类。

　　平台上线后，不少独居老人都成了第一批体验用户。作为平台创办人，侯佳对服务品质很关注。

　　这天赵奶奶找到她，跟她说需要一个清结工上门帮打扫，侯佳让她在平台下个单，她安排人过来。

　　给赵奶奶安排的这个清结阿姨之前是在别的平台做的，后来说是因为年纪的原因被淘汰了，后通过“小七到家”找到了侯佳，想继续提供上门清洁服务。

　　侯佳见她说得挺可怜的，也对大龄被淘汰的人多少有些共情，于是就给她推了一两单试下，也都顺利完成任务，没有人找她投诉过，她便觉得这个人还可以。

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